Софийската градска прокуратура продължава мащабното разследване на обстоятелствата, свързани с финансирането и финансовите операции на неправителствената организация, която стопанисва хижа „Петрохан“. В момента тече активен процес по събиране и анализ на доказателства по образуваното досъдебно производство, като специално внимание се обръща на произхода на паричните потоци и придобитото чрез тях имущество.
В хода на следствените действия са открити данни за покупка на моторни превозни средства, като в момента се изяснява дали средствата за тях са законни. По изрично указание на наблюдаващия прокурор, Националната агенция за приходите предприе мерки по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за да установи откъде са дошли финансовите ресурси за тези придобивки. Към този момент върху автомобилите вече са наложени предварителни обезпечителни мерки.
Разследващите органи продължават работата си, като се фокусират върху начина на финансиране на дейностите на организацията и всички останали факти от значение за случая. Екипите работят усилено, за да проследят движението на капиталите и да изяснят всички неясноти около управлението на хижата.
Освен разкритията за превозните средства, са установени банкови сметки на свързани лица както в България, така и в чужбина. Особено внимание е насочено към банкова сметка в юрисдикцията на САЩ, за която вече е изпратено официално искане за съдействие до американските власти по линия на международното правно сътрудничество.
От Софийската градска прокуратура заявиха, че ще продължат да информират обществеността при появата на нови обстоятелства, които могат да бъдат огласени, без това да застрашава хода на разследването.
Източник: standartnews.com
