Окръжна прокуратура – Варна ръководи мащабно разследване по повод установена организирана престъпна дейност, фокусирана върху инвестиционни измами и пране на пари. Четирима мъже са привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група, действала съгласувано както в България, така и в чужбина. Двама от тях – 34-годишният З.Г. и 29-годишният П.П., са задържани за срок до 72 часа, като прокуратурата ще настоява за постоянното им оставяне под стража. На останалите двама участници – И.Г. на 30 г. и А.К. на 24 г., са определени парични гаранции съответно от 4000 и 5000 евро.
Разследващите действия се провеждат от служители на ГДБОП в няколко големи града. Към момента са извършени 24 претърсвания на адреси във Варна, София и Бургас. В хода на акцията са иззети множество доказателства, включително мобилни телефони, компютърна техника, банкови документи, лични карти и парични суми.
Според първоначалната информация, схемата е функционирала от януари 2025 г. до октомври 2026 г. Измамниците са използвали колцентрове в трите града, чрез които са подвеждали граждани на Европейския съюз да инвестират големи суми пари. Разследването е разкрило над 200 банкови превода към сметки на подставени лица. Към момента се съобщава за присвоени около 600 000 евро, но се очаква тази сума да нарасне след приключване на проверката.
Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Варна. Екипите продължават да изясняват прецизната структура на групата, ролите на всеки един от участниците и реалния размер на нанесените щети. Предстоят интензивни процесуално-следствени действия, сред които разпити на свидетели, различни експертизи и огледи на доказателствения материал.
Източник: dnesplus.bg
